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近日,湖南德聯(lián)公路工程有限公司中標安鄉(xiāng)縣2024年農(nóng)村公路危橋改造工程二標段...[詳情]
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序號 | 姓 名 | 職 務 | 崗位風險點 | 審定風險等級 | |
1 | 謝志堅 | 董事長 | 1、利用職權(quán)違規(guī)干預或插手招投標、泄漏招投標秘密而為個人或者他人從事牟利活動。2、授意下級在資產(chǎn)經(jīng)營管理過程中,違反集體決策制度,擅自決定材料、物資、設(shè)備供應商從中獲取好處費。3、授意下級挪用專項資金,導致公司不能按期償債和項目工程進度受阻影響政府和公司信譽。4、違反規(guī)定選拔、任用、招錄員工。 | A | |
2 | 宋小華 | 總經(jīng)理 | 1、接受公司合作伙伴的禮金、禮品、有價證券、宴請,故意放松天時瀝青的賬務管理,為天時公司其他股東非法謀利提供機會,故意降低瀝青價格為施工單位謀取利益。2、擅自修改薪酬管理制度,擅自處置公司財物。3、徇私舞弊,對收到的檢舉函件,不予處理或延拖處理。4、利用職務之便報銷個人費用。 | A | |
3 | 王曉林 | 財務總監(jiān) | 1、授意下屬挪用專項資金,給公司造成未能按期償債和項目工程進度受阻的局面,影響政府和公司信譽。 2、在項目融資過程中違反規(guī)定,接受金融機構(gòu)管理人員的紅包,給公司造成損失。 3、在合同審定過程中違規(guī)操作,接受別人好處費,給公司造成損失。 4、利用職務便利報銷個人費用。 | A | |
4 | 彭孝義 | 副總經(jīng)理 | 1、違規(guī)擅自變更已經(jīng)批準的工程初步設(shè)計、技術(shù)設(shè)計和施工圖設(shè)計文件。 2、濫用職權(quán),在工程費用計量支付上弄虛作假,從中謀取不正當利益。 3、向施工、監(jiān)理單位吃拿卡要,故意刁難、安排人員及介紹機械、材料、施工隊伍、設(shè)備租賃、分包工程等。 4、在道遠公司財物管理出現(xiàn)不廉潔行為。 | A | |
5 | 劉樹高 | 副總經(jīng)理 | 1、 擅自指定地利公司材料供應商,從中收取回扣。 2、 在資產(chǎn)經(jīng)營中收受合作對象的好處,違規(guī)為合作對象謀利。 3、 在地利公司財物管理上不廉潔。 | A | |
6 | 楊慧霞 | 綜合部主任兼人力資源部主任 | 1、利用職權(quán)在物品采購中收受回扣,虛報價格,謀取私利。 2、接待中鋪張浪費,私人侵占或者長期占用公共物品和裝備,假公濟私。 3、對明察暗訪中發(fā)現(xiàn)的違法違紀行為不及時匯報。 | B | |
9 | 李業(yè)合 | 綜合部司機 | 虛報車輛維修和耗油費用,不定點車輛維修,公車私用。 | C | |
7 | 周志掌 | 綜合部文秘 | 泄漏公司商業(yè)秘密獲取個人好處,私自使用印章為個人或他人謀取利益。 | C | |
8 | 殷苑皓 | 綜合部內(nèi)勤 | 利用物品采購之機收受回扣,虛報采購價格。 | C | |
10 | 吳 彪 | 綜合部司機 | 虛報車輛維修和耗油費用,不定點車輛維修,公車私用。 | C | |
11 | 孔 文 | 綜合部司機 | 虛報車輛維修和耗油費用,不定點車輛維修,公車私用。 | C | |
12 | 張丹 | 綜合部文秘 | 泄漏公司商業(yè)秘密獲取個人好處。 | C | |
13 | 李宏敏 | 人力資源部副主任 | 泄漏人事秘密、暗箱操作違規(guī)為他人辦理人事手續(xù),并從中謀取利益。 | C | |
14 | 蔣運偉 | 人力資源部文員 | 利用開展工青婦活動之機謀取個人好處。 | C | |
15 | 賀桂華 | 開發(fā)部主任 | 1、違規(guī)插手招投標或泄漏招投標秘密為個人獲取好處。 2、未按規(guī)定報批即交付施工,擅自變更肢解設(shè)計規(guī)避審批。 3、違反規(guī)定指定勘察設(shè)計單位。 | A | |
16 | 許亞蘭 | 開發(fā)部副主任 | 1、違規(guī)插手招投標或泄漏招投標秘密為個人獲取好處 2、違規(guī)報批、擅自肢解變更設(shè)計規(guī)避審批,借項目報批名義開銷個人費用。 | B | |
17 | 謝志林 | 開發(fā)部項目管理員 | 違規(guī)報批、擅自肢解變更設(shè)計規(guī)避審批,借項目報批名義開銷個人費用。 | B | |
18 | 高 爽 | 開發(fā)部項目管理員 | 違規(guī)報批、擅自肢解變更設(shè)計規(guī)避審批,借項目報批名義開銷個人費用。 | B | |
19 | 高 莉 | 開發(fā)部項目管理員兼文秘 | 借項目報批名義開銷個人費用。 | C | |
20 | 蔡文軼 | 開發(fā)部內(nèi)勤 | 在部門經(jīng)費管理上,利用職務便利,報銷個人費用。 | C | |
21 | 康 凱 | 財務部 副主任 | 1、利用職務之便虛報假賬。 2、挪用項目???。 3、使用部門經(jīng)費為個人開銷。 4、授意下屬截留收入不入賬。 | A | |
22 | 王 華 | 財務部副主任 | 擅意設(shè)置帳簿、造成科目混亂,記載不實,資金流向不清,為個人或他人謀取利益。 | B | |
23 | 何 漫 | 財務部出納 | 1、 挪用公司資金,套取公司現(xiàn)金,給公司造成經(jīng)濟損失。 2、 不按照規(guī)定管理、使用票據(jù),為自己或他人謀取利益。 | A | |
24 | 王 鳴 | 財務部外勤 | 涉及融資工作,可能套取公司現(xiàn)金。 | B | |
25 | 蔣 韌 | 天時公司 副總 | 1、收受天時公司其他股東的好處而故意放松天時公司的財務監(jiān)管,為其他股東謀取利益制造機會。 2、玩忽職守導致公司投入天時公司的資金被挪用。 | B | |
26 | 毛彥力 | 天時公司財務管理人員 | 1、挪用公司資金,套取公司現(xiàn)金。 2、不按照規(guī)定管理、使用票據(jù),為自己或他人謀取利益。 | B | |
27 | 宋 偉 | 地利公司副總 | 接受材料供應商宴請、禮品而多采購某一材料供應商的材料;收受材料供應商的回扣。 | B | |
28 | 顧廣菊 | 地利公司綜合保障部 | 私用印章為個人謀取利益;利用職務之便假公濟私。 | C | |
29 | 陳基寧 | 地利公司經(jīng)營拓展部 | 在資產(chǎn)租賃過程中收受租賃方好處而為租賃方謀取利益。 | C | |
30 | 楊 洋 | 地利公司資產(chǎn)管理部 | 借項目調(diào)研名義報銷個人費用。 | C | |
31 | 王承貴 | 道遠公司副總經(jīng)理 |
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